Wise'i partner sattus rahapesureeglite tõttu uurimise alla

Uurimise põhjuste kohta ei ole palju infot. FCA pressiesindaja ütles BBC-le, et nad ei saa käimasolevaid uurimisi kommenteerida.

Samas on teada, et finantsjärelvalvaja (FCA) saatis maikuus mitmele Briti jaepangale, sh Monzole kirja, osutades nende rahapesuvastaste meetmete ja süsteemide ebatõhususele.

Mobiilipank Monzo teatas ise, et finantsjärelevalve «vaatab läbi ja uurib» nende tegevuse vastavust finantskuritegevuse eeskirjadele ning uurimine on veel «varajases staadiumis», mis tähendab, et selle lahendamine võtab aega.

«See võib avaldada olulist negatiivset mõju meie finantsseisundile, kuid me ei tea kaua see võtab ning milline on tulemus,» lisas Monzo.

Eelmisel aasta väitsid sajad Monzo kliendid Guardianile, et jäid ilma juurdepääsust oma rahale, kui nende kontod mullu kevadel selgitusi jagamata külmutati. Vastuseks Guardiani uurimisele vabastas mobiilirakendustel põhinev pank osade klientide kontode blokeeringu ja vabandas. Samas väitis pank, et 95 protsendil juhtudest oli kontode külmutamine olnud põhjendatud.

Uurimise alla sattunud Monzo teatas viimases majandusaasta aruandes, et on jõudnud 5 miljoni kliendini. Ettevõtte maksueelne kahjum kasvas aga 130 miljoni naelani.

Monzol on muuhulgas partnerlus Eesti päritolu maksevahendaja Wise'iga, mis võimaldab Monzo klientidel teha rahvusvahelisi makseid läbi Wise'i rakendusliidese. Eestis on sama võimalus LHV panga klientidel.