Agendid kasutasid fiktiivseid jalgpallureid raha pesemiseks

Kahte agenti kahtlustatakse rahapesus ja maksudest kõrvalehoidumises. Europoli ja Hispaania maksuameti koostöös läbi viidud operatsiooni tagajärjel esitati süüdistus viiele isikule ning ning järgmisel nädalal astuvad kohtu alla veel kuus inimest.

Nädal aega tagasi otsiti Hispaanias läbi kahtlustatavate kodud. Uurimise käigus selgus, et agendid organiseerisid Küprose jalgpalliklubi kaudu fiktiivsete jalgpallurite üleviimisi. Mängijate liikumine toimus ainult paberil ning kogu eesmärk oli suurte rahasummade liigutamine ja sealjuures maksude vältimine. Kasum muudeti seejärel varaks, mida omasid agendid läbi ettevõtete võrgustike. Kokku jõudis Hispaaniasse vähemalt 10 miljonit eurot erinevates luksuslikes varades, sealhulgas kinnisvaras ja jahtides.

Uurimine paljastas, et agendid olid osa kriminaalsest võrgustikust, mis juhib erinevaid jalgpalliklubisid näiteks Belgias, Küprosel ja Serbias. 

Need mängijate variüleviimised tulid esimest korda välja sotsiaalmeedias ja 2016. aastal toimunud nn jalgpallilekke uurimisel.