Metālu tirgotājus Lietuvā tur aizdomās par miljoniem eiro vērtu nelikumīgu ieņēmumu legalizāciju, un izmeklēšanas gaitā trešdien atsavināti vairāk nekā viens miljons eiro skaidrā naudā.
Metālu tirgotājus Lietuvā tur aizdomās par ievērojamām krāpniecības shēmām
Izmeklētāji uzskata, ka nelikumīgās darbības apmērs Lietuvā ir sasniedzis desmit miljonus eiro.
Kauņas apgabala prokuratūras galvenais prokurors Darjus Valkavičs ceturtdien preses konferencē informēja, ka Vācijas un Lietuvas kopīgā operācijā skaidrā naudā atsavināti 1,03 miljoni eiro.
Sadarbībā ar Vācijas kolēģiem Lietuvas tiesībsargājošās institūcijas izmeklē plašāka mēroga nelikumīgās darbības.
"Mēs varam runāt par apmēram desmit miljoniem eiro Lietuvā. Tomēr izskanējis, ka noteiktu nelegālo darbību vērtība Vācijā ir ap 200 miljoniem eiro," teica Kauņas apgabala prokuratūras organizētās noziedzības un korupcijas nodaļas prokurors Marjus Venskūns.
Lietā aizturēti trīs Viļņas rajona iedzīvotāji, no kuriem viens tiek uzskatīts par nelegālās darbības organizatoru, bet pārējie divi - par naudas kurjeriem. "Aizdomās turētie strādāja par kurjeriem, pārvadājot lielas naudas summas no Vācijas un Polijas uz Lietuvu," klāstīja Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta Kauņas reģionālās nodaļas vadītājs Rolands Urbons. Viņš piebilda, ka nauda tika pārvadāta automašīnās izveidotos slēpņos.
Kratīšanas notikušas arī vienā uzņēmumā, kas saistīts ar nolietotu elektronisko atkritumu un katalizatora pulvera iepirkšanu un pārstrādāšanu. Uzņēmumā atsavinātas vairāk nekā trīs tonnas lūžņu.
Prokurors teica, ka aizdomās turētie no Ukrainas ieveda elektronikas preces un automašīnu katalītiskos izplūdes gāzu neitralizatorus, pārstrādāja tos un nogādāja Vācijā un Čehijā, lai pārdotu kā metālus.
"Mums ir aizdomas, ka ne visi šajā tirdzniecībā gūtie ienākumi ir uzrādīti, un ka tie tika izņemti skaidrā naudā mums zināmā shēmā un nonāca aizdomās turēto rokās," paskaidroja Venskūns.
Kopumā izmeklēšanā trešdien veikta 21 kratīšana Viļņā, Kauņā un Alītā. Plaša mēroga operācija ar vairāk nekā 60 kratīšanām veikta arī Vācijā, kur aizturētas 27 personas.
Izmeklēšana turpināsies, lai noskaidrotu, kā nauda tika izmantota, pieļaujot, ka nelegāli iegūtā nauda investēta nekustamajā īpašumā Lietuvā un ārvalstīs.