/nginx/o/2019/09/30/12610064t1h1db2.jpg)
Финские власти надеются, что публичный регистр поможет повысить эффективность борьбы с отмыванием денег, пишет Yle.
В Финляндии создают черный список: преступные деньги отмывают даже через обычную покупку автомобиля
/nginx/o/2022/03/07/14412109t1h16fe.png)
19 октября 2019, 12:52
Компании, пренебрегающие обязанностью информировать органы власти о подозрениях в отмывании денег, будут в ближайшем будущем занесены в публичный черный список. За халатное отношение к этой обязанности предприятие может также получить большой штраф.
Закон, в частности, говорит о том, что предприниматель должен всегда проверять личность клиента, когда речь идет о сделке больше 10 000 евро.
По мнению представителей власти, черный список может оказаться более эффективной мерой для предотвращения отмывании денег, чем ужесточение наказания за этот вид преступления.