Endise tipp-poliitiku firmast sai kõrge rahapesuriskiga panga aktsionär (1)
4. september 2019, 08:00
/nginx/o/2019/02/24/11819233t1hccfd.jpg)
Paari aasta eest laenuärisse sisenenud endise tipp-poliitiku Ain Seppiku ettevõte Opa Credit OÜ on omandanud hulga TBB Panga (endine Tallinna Äripank) aktsiaid, kirjutab Äripäev.
Finantsinspektsioon hindas paari aasta eest panga rahapesuriski kõrgeks ning suvel pidas keskkriminaalpolitsei rahapesukahtlusega kinni kolm panga osakonnajuhti.
Viimase TBB Panga aktsionäride üldkoosoleku registreerimisnimekirja järgi kuulub Seppiku firmale 9,57 protsenti aktsiatest.
Loe lähemalt Äripäevast.