Deutsche Bank valmistub rahapesu tõttu kohtupidamiseks ja hiigeltrahvideks
19. aprill 2019, 11:43
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Deutsche Banki sisejuurdluse kohaselt läbis panka aastatel 2011-2014 vähemalt 175 miljonit eurot kahtlase päritoluga Vene kurijategijate raha, mistõttu valmistub Saksamaa suurim finantskontsern võimalikeks kohtuprotsessideks ja trahvideks, samuti võivad juhtivad töötajad saada kriminaalsüüdistused.
Rahapesukahtlustus on osa 20 miljardi dollari suurusest, niinimetatud Vene Laundromati skeemist, mille paljastasid Organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni teavituse projekti (OCCRP) uurivad ajakirjanikud 2017. aasta märtsis, millest kirjutas toona ka Postimees.
Aasta hiljem tutvustasid kaks finantskuritegudega tegelevat Deutsche töötajat panga nõukogule «rangelt konfidentsiaalset» sisejuurdlust, mis paljastas järjekordsed rahapesuvastased läbikukkumised, selgub The Guardiani ja Financial Times'i käsutuses olevast esitlusest.
Deutsche finantskuritegude vastane üksus avastas, et Vene pesumasina kontekstis tehti tehinguid 2581 kõrge riskiga isikuga, kellest 30 olid Deutsche otsesed kliendid. Kokku liigutas pank nende klientide raha neljas valuutas 175 miljoni euro väärtuses, mille hulgas on 47,4 miljonit dollarit USAga seotud tehinguid.
Saksa suurim finantskontsern keeldub avaldamast, kas panga siseaudit valmis möödunud aasta neljandas kvartalis, nagu plaanitud. «Me ei saa kommenteerida ühtegi potentsiaalset või käimasolevat uurimist,» ütles Deutsche kõneisik.