Reporter: Finantsinspektsioon otsis pankadest rahapesijaid
/nginx/o/2017/10/27/7258141t1h86ed.jpg)
11. aprill 2019, 11:12
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Finantsinpekstioon kontrollis kõigis Eesti pankades rahapesuga seotud tegevust. Endiselt leidub kliente, kes ei ole oodatud Eesti pankadesse asju ajama, kuid otsivad selleks pidevalt võimalusi.