Olympic sai rahapesureeglite rikkumise eest pool miljonit trahvi
2. aprill 2019, 11:54
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Olympic Entertainment Groupi Leedu tütarettevõte Olympic Casino Group Baltija sai rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse raske rikkumise eest 495 000 euro suuruse rahatrahvi.
Leedu järelevalveasutus teatas, et hasartmängufirma ei suutnud täiendavalt üle kontrollida kolme kliendi identiteeti, kes vahetasid Panevėžyse kasiino mängulaudadel 42 200 eurot sularaha žetoonide vastu.
Mullu kasiinos kohapeal läbiviidud kontroll näitas, et hasartmängufirma ei olnud vastavaid tehingud registrisse kandnud.
Leedu seaduse järgi peab hasartmängufirma täiendavalt üle kontrollima kliendi identiteedi, kes vahetab 24 tunni jooksul enam kui 1000 eurot sularaha mängužetoonide vastu.
Seaduse järgi karistatakse rasket rikkumist 2000 euro kuni 1,1 miljoni euro suuruse rahatrahviga.