Trumpi endine kampaaniajuht võis saada kahtlast raha läbi Swedbanki
27. märts 2019, 11:08
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
USA presidendi Donald Trumpi valimiskampaania endise juhi Paul Manaforti firmani võis kahtlane raha jõuda läbi Swedbanki konto Leedus, kirjutas Leedu uudisteportaal 15min.lt kolmapäeval.
Portaal kirjutas, et koostöös Rootsi ringhäälinguga SVT kogutud tõenditest nähtub, et miljonid dollarid jõudsid firmani, mida on mainitud seoses Manaforti maksude vältimise ja salajaste välismaa pangakontode uurimisega.
Manaforti Küprose pangakonto sai 2012. aastal Ühendkuningriigis registreeritud firmalt Inlord Sales pea miljon dollarit. Viimaseni jõudis raha Leedu ja Läti pangakontodelt. Nendeni jõudis raha Leedus registreeritud offshore firmalt Vega Holding, mis on seotud ka Ukraina ekspresidendi Viktor Janukovõtšiga.
SVT-le teadaolevalt sai Manafortiga seotud firma Vega Holdingult kümneid miljoneid dollareid.
Leedu konto võidi avada Ukio pangas ja Vega Holding kandis sellele 2011. aastal 25,2 miljonit dollarit, kirjutas 15min.lt.
Leedu portaali andmetel oli Vega Holdingul ajavahemikul 2004-2014 ka konto Swedbanki Leedu harus.
Swedbank Leedu keeldus teemat kommenteerimast ja Leedu keskpanga teatel ei ole ükski SVT uuringus nimetatud võimaliku rahapesuga seotud ettevõtte Swedbanki Leedu klient.