/nginx/o/2013/09/05/2268699t1hf423.jpg)
Финская полиция просит у суда разрешения на арест двух человек, задержанных на предприятии Airiston Helmi Oy по подозрениям в отмывании денег. Известно, что один из них гражданин Эстонии, передает Postimees.
Скандал с отмыванием денег в Финляндии: полиция хочет арестовать гражданина Эстонии
/nginx/o/2022/03/07/14412109t1h16fe.png)
24 сентября 2018, 18:09
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Полиция хочет арестовать бывшего члена правления одной фирмы и человека, связанного с другой фирмой. Их подозревают в отмывании денег и серьезном налоговом мошенничестве в самоуправлении Паргаса, Финляндия. По данным Центральной криминальной полиции Финляндии, один из них - гражданин Эстонии, другой - России.
На выходных в 17 пунктах архипелага Турку прошли обыски, в которых участвовали полицейские и представители других государственных ведомств.
Как сообщает полиция, обыски были связаны с недвижимостью одного акционерного общества. По словам свидетелей, по меньшей мере часть обысков происходила в помещениях Airiston Helmi.
Согласно подозрениям, в фирме отмыли более миллиона евро и платили строителям зарплату в конвертах.
"Было изъято столько документов и свидетельств, что расследование может продолжиться долго, возможно, до весны", - сообщил журналистам следователь полиции Томи Таскила.
Расследование деятельности акционерного общества началось полгода назад, его осуществляют полиция и налоговой департамент.
Сегодня полиция сообщила, что были задержаны четыре мужчины и трое женщин.
В Министерстве иностранных дел Эстонии в понедельник сообщили Postimees, что до сих пор в связи с задержанным гражданином Эстонии никто в ведомство не обратился.