Ущерб в 18 млн евро: жителя Эстонии подозревают в крупном интернет-мошенничестве

Copy
Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Евро.
Евро. Фото: SCANPIX

Под руководством Европол в середине июня в девяти странах, в том числе и в Эстонии, в ходе облав были задержаны 15 человек, которых подозревают в причастности к преступной группировке и организации масштабного мошенничестве через интернет.

После шести лет подготовки в рамках международной полицейской операции Warenagent были арестованы 15 человек, которых обвиняют в онлайн-мошенничестве с ущербом в 18 млн евро, сообщил в пятницу Европол.

Операцию проходила под руководством немецкой прокуратуры, немецкого бюро по борьбе с криминалом, литовской полиции и прокуратуры, а также при помощи Европола и Евроюста.

В ходе операции с 12 по 15 июля были проведены обыски в 31 здании на Кипре, в Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Литве, Швеции, Украине и Великобритании. Глава группировки был задержан на Кипре.

Четыре человека были арестованы в Латвии и Финляндии, два — в Великобритании и по одному — в Эстонии, Литве, Швеции и Украине. В ходе расследования были задержаны еще четыре человека в Германии.

По данным расследования, с 2012 года было совершенно более 35 000 случаев мошенничества: преступники, используя нечестным путем полученные данные кредитных карт, заказывали из различных интернет-магазинов товары высшего качества из Германии на адреса завербованных людей, а затем в основном перенаправляли их на адреса в Восточной Европе.

Преступная группировка использовала сложные схемы конспирации, фальшивые имена, ИТ-системы и криптовалюту.

Комментарии
Copy
Наверх